1. خبری
  2. همه خبرها
  3. اقتصاد آنلاین
  4. اقتصادی
جریمه بانک یونی کردیت بخاطر دور زدن تحریم‌ها

جریمه بانک یونی کردیت بخاطر دور زدن تحریم‌ها

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین |
وزارت خزانه داری آمریکا از پذیرش بانک یونی کردیت برای پرداخت ۶۱۱میلیون دلار بابت نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد سه شعبه از بانک یونی کردیت ای جی را به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه میانمار، ایران، کوبا، لیبی، سوریه و سودان تحت جریمه قرار داده است.

به موجب این بیانیه که اشعار می‌دارد مبلغ مورد توافق بخشی از جریمه ۱٫۳ میلیارد دلاری است که دلیل آن، نادیده گرفتن تحریم‌های مرتبط با منع گسترش سلاح های کشتار جمعی و تروریسم جهانی بوده است.

بر این اساس، گفته شده است بین ژانویه ۲۰۰۷ و دسامبر ۲۰۱۱، بانک یونی کردیت ای جی بیش از ۲۰۰۰ پرداخت با مبلغی فراتر از ۵۰۰ میلیون دلار از طریق موسسات مالی در ایالات متحده آمریکا، چندین برنامه تحریمی را نقض کرده است.

بیانیه اوفک می‌افزاید در این دوره، این بانک به نیابت از خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و چندین شرکت متعلق به یا وابسته به کشتیرانی ایران، حساب‌های دلاری آن را فعال کرده و حساب‌های آن شرکت‌ها را به نحوی که منافع یا مشارکت کشتیرانی ایران را تامین کند، در نقل و انتقالات پولی به یا از طریق آمریکا مدیریت می‌کرد.

این بیانیه ادامه می‌دهد شعب این بانک در کشورهای آلمان، ایتالیا و اتریش بوده‌اند و پرداخت‌های بانکی به یا از طریق آمریکا را انجام می‌دادند به نحوی که افراد یا کشورهای تحت تاثیر تحریم‌ها را به موسسات مالی آمریکا افشا نکرده است که به عنوان واسطه‌های مالی عمل می‌کردند.

در وبسایت خبری بخوانید: جديدترين اخبار اقتصادی لحظه به لحظه ايران وجهان

سیگال پاند مندلکر معاون وزیر خزانه داری آمریکا در این باره می‌گوید گروه‌های یونی کردیت، تبادلات مالی را از طریق ایالات متحده به صورت غیر شفاف انجام می‌دادند در حالی که اگر ماهیت واقعی افراد مشخص می‌شد، آنها به دلیل برنامه تحریم‌های متعدد نمی‌توانستند این پرداخت‌ها را انجام دهند.

وی ادامه می‌دهد: این بانک‌ها توافق کرده‌اند تا تعهدات خود را برای تطبیق تحریم‌ها افزایش دهند. همانطور که ایالات متحده همچنان به پیشرفت برنامه‌های تحریمی خود ادامه می‌دهد، تعهدات انطباقی در توافقنامه‌های حل و فصل اوفک یکی از بخش‌های کلیدی استراتژی گسترده ما است تا اطمینان حاصل شود که بخش خصوصی برنامه‌های قوی و موثر که سیستم مالی ایالات متحده را از بدرفتاری محافظت می‌کند، اجرا می‌کند.

یونی کردیت، گروه بانکداری بین‌المللی و شرکت خدمات مالی ایتالیایی است، که در حال حاضر با در اختیار داشتن شبکه‌ای از ۹ هزار شعبه بانک، در ۲۲ کشور جهان، دارای بیش از ۴۰ میلیون مشتری است.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

مهرمهر3 ساعت قبل
پارسا گفت: اگر هموطنانمان اعداد و ارقام مربوط به زندگی روزانه خود را نیز به همین روش جمع و تفریق کنند، به آمار ما می‌رسند. عزیزنژاد اظهار داشت: نکته مهم دیگر این است که تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری رشد داشته که ضروری است مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. وی از مرکز آمار خواست ارقام گرانی را نیز در کنار عدد و رقم تورم اعلام کند تا مردم احساس قرابت بیشتری با آمار اعلام شده داشته باشند و سیاست گذاری‌ها نیز صحیح‌تر شود. پارسا افزود: به عنوان رئیس مرکز آمار باید به مردم و محققان این اعتماد را بدهیم که این ارقام صحیح است. پارسا گفت: همان آمار مربوط به گرانی که آقای عزیزنژاد می‌گویند هم در مرکز آمار تهیه و ارائه می‌شود و اگر کسی بخواهد می‌تواند حتی میزان افزایش قیمت نوشیدنی به خصوصی را دریافت کند.
تجارت‌نیوزتجارت‌نیوز15 ساعت قبل
وزیر پیشین بازرگانی تصریح کرد: سیاست تخصیص دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی همچنان تصمیم درستی است، اما باید از زمان ثبت سفارش تا زمانی که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد نظارت دقیق و مدونی برای جلوگیری از رانت و فساد از سوی مسئولان صورت گیرد.
افتصادنیوزافتصادنیوز22 ساعت قبل
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب؛ اکسیوس که این خبر را به نقل از سه منبع حاضر در جلسه منتشر کرده، آورده است: پومپئو در این جلسه سعی کرد که دولت ترامپ را از گروه (تروریستی) مجاهدین خلق دور جلوه دهد. او همچنین گفت: بیایید به حاشیه نرویم؛ جان بولتون در نشست مجاهدین خلق سخنرانی کرد. او سپس به روابط بولتون و جولیانی با مجاهدین اذعان کرد کرد و گفت اما من و رئیس جمهور چنین ارتباطی نداریم. او همچنین تاکید کرد که دولت ترامپ به دنبال مداخله نظامی در ایران نیستیم. یکی از حضار از پومپئو پرسید «ایا ایده‌ی کودتا در ایران را بررسی کرده‌اید؟».
عصر ایرانعصر ایران19 ساعت قبل
هفته گذشته شرکت پرشیا خودرو تعدادی از خودروهای صفر کیلومتر ب ام و را با افزایش قیمت و به صورت فروش فوری به بازار کشور عرضه کرد. به گزارش عصر ایران خودروهایی چون ب ام و X۱ و ۷۳۰i که بهایی میان یک میلیارد و سیصد میلیون تومان تا ۳ میلیارد تومان را داشتند، بر خلاف تصور عمومی خیلی سریع به فروش رسیدند و دیدیم که حتی خودروهای گران قیمت هم در شرایط فعلی بازار، در کمتر از یک روز تکمیل ظرفیت می‌شوند. یک منابع آگاه به خبرنگار اسب بخار گفته در هفته گذشته و با آغاز فروش فوری پرشیا خودرو برای ب ام و X۱، تنها در عرض سه ساعت چند ده دستگاه از این کراس اوور لوکس آلمانی به فروش رسید و جالب بود که اکثر خریداران این خودرو، از دلالان و فعالان بازار آزاد خودرو بوده‌اند. با اینکه در این طرح فروش، شرکت عرضه کننده بهای X۱ را افزایش داده بود که پیش بینی می‌شد تا استقبال آنچنان خوبی از جانب بازار صورت نپذیرد، اما مشاهده کردیم که این خودروها به سرعت تکمیل ظرفیت شدنددهند.
انتخابانتخاب17 ساعت قبل
فریدون مجلسی معتقد است که صادرات نفت ایران به صفر نخواهد رسید و تهران با استفاده از مسیرهای غیررسمی، نفت خود را خواهد فروخت. اما فرمانبردارى تقریبا همه کشورها از آمریکا موجب مى شود از ترس لطمه به منافع خود، از ایران نفت نخرند. مجلسی خاطرنشان کرد: با این حال، صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد. ترکیه خارج از بانکدارى بین المللى از ایران نفت و گاز خواهد خرید و به اعتبار آن صادراتش را ادامه خواهد داد. راه دیگر دور زدن تحریم‌ها همین فروش ارزان و نسیه فروشى توسط واسطه هاى داخلى است که موجب ارزان فروشى و مفاسدى مى شود که قبلا آزموده‌ایم.
صدا و سیماصدا و سیما14 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان حفظ نباتات؛ محمدرضا درگاهی امروز در سفر به استان هرمزگان از کانون ملخ صحرایی در منطقه شمیل شهرستان حاجی‌آباد بازدید کرد. وی در جریان این بازدید گفت: از بهمن ماه سال گذشته تاکنون، ​ بالغ بر ۸۵ ریزش ملخ صحرایی از شبه جزیره عربستان در سطح ۶ استان جنوبی کشور داشته‌ایم. درگاهی افزود: در حال حاضر ۲۰۵ هزار هکتار از سطوح استان‌های درگیر به آفت ملخ صحرایی بتدریج نیاز به مبارزه شیمیایی دارد که این امر با جدیت و بوسیله هواپیمای سمپاش و روش‌های زمینی در حال انجام بوده و تاکنون در سطح ۴۸ هزار هکتار عملیات مبارزه انجام شده است. وی ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات به موقع همکاران در سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها و دیگر دستگاه‌های مرتبط، تاکنون هیچگونه خسارت جدی به باغات و مزارع کشور وارد نشده است. درگاهی تاکید کرد: در صورت ادامه ریزش‌ها، پیش بینی می‌شود سطح مورد نیاز برای مبارزه به بیش از ۴۰۰ هزار هکتار افزایش یابد، اما با توجه به اتمام پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه جای هیچ گونه نگرانی برای کشاورزان و مردم وجود ندارد و ان‌شاءالله این آفت به نحو شایسته کنترل و از بروز خسارت جلوگیری خواهد شد.

نظرها

اخبار بیشتر