جریمه بانک یونی کردیت بخاطر دور زدن تحریم‌ها
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. اقتصاد آنلاین
  4. اقتصادی
جریمه بانک یونی کردیت بخاطر دور زدن تحریم‌ها

جریمه بانک یونی کردیت بخاطر دور زدن تحریم‌ها

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین |
وزارت خزانه داری آمریکا از پذیرش بانک یونی کردیت برای پرداخت ۶۱۱میلیون دلار بابت نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد سه شعبه از بانک یونی کردیت ای جی را به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه میانمار، ایران، کوبا، لیبی، سوریه و سودان تحت جریمه قرار داده است.

به موجب این بیانیه که اشعار می‌دارد مبلغ مورد توافق بخشی از جریمه ۱٫۳ میلیارد دلاری است که دلیل آن، نادیده گرفتن تحریم‌های مرتبط با منع گسترش سلاح های کشتار جمعی و تروریسم جهانی بوده است.

بر این اساس، گفته شده است بین ژانویه ۲۰۰۷ و دسامبر ۲۰۱۱، بانک یونی کردیت ای جی بیش از ۲۰۰۰ پرداخت با مبلغی فراتر از ۵۰۰ میلیون دلار از طریق موسسات مالی در ایالات متحده آمریکا، چندین برنامه تحریمی را نقض کرده است.

بیانیه اوفک می‌افزاید در این دوره، این بانک به نیابت از خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و چندین شرکت متعلق به یا وابسته به کشتیرانی ایران، حساب‌های دلاری آن را فعال کرده و حساب‌های آن شرکت‌ها را به نحوی که منافع یا مشارکت کشتیرانی ایران را تامین کند، در نقل و انتقالات پولی به یا از طریق آمریکا مدیریت می‌کرد.

این بیانیه ادامه می‌دهد شعب این بانک در کشورهای آلمان، ایتالیا و اتریش بوده‌اند و پرداخت‌های بانکی به یا از طریق آمریکا را انجام می‌دادند به نحوی که افراد یا کشورهای تحت تاثیر تحریم‌ها را به موسسات مالی آمریکا افشا نکرده است که به عنوان واسطه‌های مالی عمل می‌کردند.

در وبسایت خبری بخوانید: جديدترين اخبار اقتصادی لحظه به لحظه ايران وجهان

سیگال پاند مندلکر معاون وزیر خزانه داری آمریکا در این باره می‌گوید گروه‌های یونی کردیت، تبادلات مالی را از طریق ایالات متحده به صورت غیر شفاف انجام می‌دادند در حالی که اگر ماهیت واقعی افراد مشخص می‌شد، آنها به دلیل برنامه تحریم‌های متعدد نمی‌توانستند این پرداخت‌ها را انجام دهند.

وی ادامه می‌دهد: این بانک‌ها توافق کرده‌اند تا تعهدات خود را برای تطبیق تحریم‌ها افزایش دهند. همانطور که ایالات متحده همچنان به پیشرفت برنامه‌های تحریمی خود ادامه می‌دهد، تعهدات انطباقی در توافقنامه‌های حل و فصل اوفک یکی از بخش‌های کلیدی استراتژی گسترده ما است تا اطمینان حاصل شود که بخش خصوصی برنامه‌های قوی و موثر که سیستم مالی ایالات متحده را از بدرفتاری محافظت می‌کند، اجرا می‌کند.

یونی کردیت، گروه بانکداری بین‌المللی و شرکت خدمات مالی ایتالیایی است، که در حال حاضر با در اختیار داشتن شبکه‌ای از ۹ هزار شعبه بانک، در ۲۲ کشور جهان، دارای بیش از ۴۰ میلیون مشتری است.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

خبرآنلاینخبرآنلاین6 ساعت قبل
آیت محمد ولی در یک گفتگوی تلفنی با اشاره به اینکه حباب سکه امروز ۴۵۰ هزارتومان است افزود: امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۷۰ هزار تومان افزایش، ۴ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۴۵۰ هزارتومان ​، ربع سکه یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان و سکه‌های گرمی نیز ۹۹۰ هزارتومان قیمت گذاری شده است. امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۷ هزار تومان افزایش به قیمت ۴۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شده است. محمد ولی با بیان اینکه هر انس طلا در بازارهای جهانی در کانال ۱۳۸۲ دلار عرضه شده است ادامه داد: امروز هر مثقال طلا با ۳۱ هزارتومان افزایش با قیمت ۱ میلیون و ۸۸۱ هزارتومان به فروش رسیده است.

بازار اجاره مسکن

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
گزارش اختصاصیبازار اجاره مسکندر حال حاضر قوانین و زیرساخت‌های کافی برای دخالت دولت در بازار اجاره بها مسکن وجود دارد و مردم انتظار دارند دولت باتعیین سیاست‌های پولی و مالی قیمتها را در این بازار هر چه سریعتر متعادل کند.

عملیات حج امسال از مبدا ۱۷ فرودگاه انجام می‌شود

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ کاپیتان حسن قاسمی افزود: علاوه بر فرودگاه بین المللی امام خمینی که بیشترین عملیات حج امسال از آن فرودگاه و از ترمینال تازه تاسیس سلام انجام خواهد شد، فرودگاه‌های اهواز، یزد، رشت، بیرجند، اصفهان، بندرعباس، بوشهر، گرگان، ساری، کرمان، تبریز، مشهد، زاهدان، ارومیه، کرمانشاه و شیراز نیز درگیر عملیات حج امسال خواهند بود. مدیر عملیات حج ۹۸ افزود: با توجه به اینکه ترمینال‌های فرودگاه‌های جده و مدینه نیز در ایام حج، ترافیک هوایی بسیاری را خواهند داشت، تخلیه و بارگیری حجاج، قطعا با تاخیر‌هایی روبرو خواهد بود و حجاج باید با آگاهی از این مساله، با صبر و متانت بیشتری برخورد کنند. وی افزود: البته ایران ایر تلاش کرده با داشتن هواپیمای ذخیره و رزرو، این تاخیر را به حداقل برساند. قاسمی تصریح کرد: مشکلی برای سوخت گیری هواپیما‌های ایرانی در فرودگاه‌های عربستان وجود ندارد چراکه وقتی، فرودگاه‌های سعودی به ما مجوز پرواز می‌دهند، موظف به تامین سوخت هواپیما‌های ایرانی هم هستند. وی افزود: همچنین هر حاجی مجاز است تا ۵ کیلوگرم بار همراه مسافر را از میان کالا‌های مجاز، به کابین هواپیما ببرد.
عصر ایرانعصر ایران1 روز قبل
مدیران خودرو شرایط جدید فروش محصولات چری به صورت اقساطی با تحویل فوری را اعلام کرد. به گزارش عصر ایران، شرکت مدیران خودرو برای محصولات برند چری شرایط فروش جدیدی را اعلام کرده است که خریداران می‌توانند با پیش پرداخت ٤٠ درصدی از قیمت خودرو و پرداخت مابقی مبلغ با شرایط منعطف تا سقف ٤٨ ماه به خرید خودرو از این شرکت اقدام کنند. موعد تحویل خودروها در این طرح فروش جدید فوری خواهد بود. علاقمندان میتوانند با مراجعه به سایت www. cheryco. ir از جزئیات شرایط فروش این شرکت آگاه شوند.
ایران‌جیبایران‌جیب1 روز قبل
طبق آمار اخیر ارائه شده، روسیه و ایالات متحده در مجموع حدود ۱۳ هزار سلاح اتمی را در اختیار دارند. طبق آمار اخیر ارائه شده، روسیه و ایالات متحده در مجموع حدود ۱۳ هزار سلاح اتمی را در اختیار دارند. بر اساس لیست ارائه شده توسط اتحادیه دانشمندان آمریکایی، روسیه و ایالات متحده در صدر قرار گرفته‌اند که در مجموع حدود ۱۳هزار سلاح هسته‌ای دارند. در ادامه گفتنی است که در مجموع تعداد ۱۲۰۵ سلاح اتمی در دست هفت کشور بعدی موجود در لیست است. در نمودار ارائه شده، به ترتیب کشورهایی که بیشترین سلاح اتمی را دارند مشاهده می‌کنید؛
عصر ایرانعصر ایران10 ساعت قبل
زمان بازپرداخت اقساط تا سقف ۴۸ ماه و بدون نیاز به ضامن بوده است و موعد تحویل خودروها به صورت فوری در نظر گرفته شده است. شرکت مدیران خودرو، شرایط فروش ویژه‌ای را برای محصولات ام وی ام اعلام کرده است. به گزارش عصر ایران، در این طرح فروش محصولات ایکس ۲۲ و ایکس ۳۳ با ۵۰ درصد پیش پرداخت عرضه می‌شود و خودروی ۳۱۵ نیز با ۴۵ درصد پیش پرداخت و به تعداد محدود عرضه خواهد شد. زمان بازپرداخت اقساط تا سقف ۴۸ ماه و بدون نیاز به ضامن بوده است و موعد تحویل خودروها به صورت فوری در نظر گرفته شده است. علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www. mvmco. ir مراجعه کنند.

نظرها

اخبار بیشتر