ترامپ و دامادش به پولشویی متهم شدند
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. ساعت ۲۴
  4. اقتصادی

ترامپ و دامادش به پولشویی متهم شدند

ساعت ۲۴خبرگزاری ساعت ۲۴ |
ساعت 24- روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.

روزنامه «نیویورک‌تایمز» روز یکشنبه نوشت کارشناسان بانک آلمانی «دویچه بانک» در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ چندین تراکنش مشکوک از حساب‌های شرکت‌های وابسته به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور کنونی آمریکا و داماد او «جرد کوشنر» را شناسایی کرده و به مدیران بانک گزارش کرده‌اند، اما مسئولان بانک این گزارش‌ها را نادیده گرفته‌اند.

محتوای دقیق این تراکنش‌ها مشخص نیست، اما به نوشته نیویورک‌تایمز دستکم برخی از این تراکنش‌ها با شرکت‌های خارجی از جمله روسی صورت گرفته است. بر اساس قوانین ضدپولشویی، بانک‌ها باید تراکنش‌های مشکوک را به مراجع نظارتی گزارش کنند، اما کارکنان دویچه بانک می‌گویند مسئولان این بانک از بیم از دست دادن مشتریان ثروتمند خود، از چنین کاری خودداری می‌کنند.

دویچه بانک، سازمان ترامپ و همچنین سخنگوی کوشنر ادعای دست داشتن در پولشویی را رد کرده‌اند.

انتشار گزارش نیویورک‌تایمز در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان کنگره آمریکا تحقیقاتی را برای روشن شدن عملکرد مالی شرکت‌های وابسته به ترامپ آغاز کرده‌اند و در این چارچوب از دویچه بانک خواسته‌اند گزارش عملکرد حساب‌های ترامپ را به کنگره تقدیم کند.

در سایت خبری بخوانید: جديدترين اخبار اقتصادی لحظه به لحظه ايران وجهان

با این حال، خانواده ترامپ از طریق قضایی دویچه بانک را برای خودداری از تحویل گزارش حساب‌ها، تحت فشار قرار داده است.

خاندان ترامپ رابطه مالی گسترده‌ای با این بانک آلمانی دارند و دو دهه پیش هم که سازمان ترامپ از بازپرداخت وام‌های خود به بانک‌ها ناتوان شده بود، دویچه بانک تنها بانک بزرگی بود که حاضر شد به وی وام بپردازد.

اعضای دموکرات کنگره آمریکا بارها ترامپ را به عدم پرداخت مالیات متهم کرده‌اند و به همین دلیل در تلاش هستند تا عملکرد مالی سازمان‌های وابسته به او را مورد بررسی قرار دهند. با این وجود، وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون از تحویل گزارش میزان مالیات پرداختی ترامپ در سال‌های پیش از ریاست‌جمهوری، خودداری کرده است.

فارس

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

چالش‌های گاز سوز کردن خودرو‌ها

صدا و سیماصدا و سیما13 ساعت قبل

ورود روحانی به محل برگزاری نشست سران کنفرانس «سیکا» +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین1 روز قبل
صدا و سیماصدا و سیما16 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بحث و بررسی پیرامون «اعلامیه سده» در کنفرانس بین المللی کار خبر داد و گفت: با هدف جلوگیری از اقدامات یک جانبه، کشورمان پیشنهادی مبنی بر تقویت سه جانبه گرایی به ویژه در شکل دهی آینده کار و در مواجهه با چالش‌های جهان کار برای درج در مقدمه اعلامیه ارائه داد. " علی حسین شهریور" در حاشیه کنفرانس بین المللی کار که در ژنو در حال برگزاری است، گفت: کشور‌های بولیوی، نامیبیا، مکزیک، پاناما، چین، لبنان، مالزی، اندونزی، فیلیپین و سوریه از این پیشنهاد حمایت کردند. وی با تاکید بر این که گروه کارفرمایی بین المللی نیز حمایت کاملی از این اعلامیه داشته است و گروه کارگری نیز با پیشنهاد اصلاحی کشور ما همراهی کرد و علیرغم مخالفت امریکا؛ اجماع حاصل شد و این اصلاحیه مورد تصویب کمیته قرار گرفت. مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تصریح کرد: هم اکنون دنیای کار از اقدامات یک جانبه و غیر قانونی برخی کشور‌ها از جمله ایالات متحده آمریکا رنج می‌برد و با تحریم‌های صورت گرفته به خصوص در حوزه اقتصادی، کار و کارگر و محیط کار و آینده کار با مشکل مواجه خواهد شد که در تناقض با اساسنامه سازمان بین المللی کار است. شهریور افزود: تحریم ها‌ی اقتصادی باعث می‌شود که کار شایسته و عدالت اجتماعی که از اهداف اساسی سازمان بین المللی کار است، تحقق پیدا نکند و توسعه پایدار کشور‌ها را به مخاطره می‌اندازد. شهریور همراهی جامعه جهانی با کشور‌های تحت تحریم را از طریق تقویت چند جانبه گرایی ضروری و اجتناب ناپذیر دانست. وی همراهی جامعه جهانی با کشور‌های تحت تحریم را از طریق تقویت چند جانبه گرایی ضروری و اجتناب ناپذیر دانست.
صدا و سیماصدا و سیما1 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ ​حجت الاسلام والمسلمین سید رضا تقوی در نشست خبری صبح امروز اظهار داشت: در کشورمان به تجارت حلال اهمیت داده نمی‌شود و این موضوع به چهار ارگان وزارت جهاد، بهداشت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد واگذار شده و ارگان متمرکزی برای پیشبرد این تجارت وجود ندارد. وی افزود: ۳۷۰ میلیون جمعیت در ۱۵ کشور مجاور ایران وجود دارد و این بازار بزرگی برای تجارت حلال است، ولی متاسفانه از این ظرفیت استفاده نمی‌شود. حجت الاسلام والمسلمین تقوی گفت: در قدم اول و برای ساماندهی به تجارت حلال، باید قانون تجمیع و یک ارگان متولی بخش تجارت حلال ایجاد شود تا به این مهم با تمرکز بیشتر پرداخته شود. ادامه دارد …
انتخابانتخاب19 ساعت قبل
به گزارش جماران، دکتر مؤمنی با تأکید بر این که اقتصاد ایران مسیری ضد علم اقتصاد را دنبال می‌کند، به تحلیل دیدگاه‌ها و راه حل‌های رابینسون، عجم اوغلو، توماس پیکتی، گروه مشاورین هاروارد، و در نهایت راهبرد مصدق برای اقتصاد ایران پرداخت و تأکید کرد دنبال کردن این راهبرد منجر به لغو تحریم‌ها می‌شود. چقدر غم انگیز است که نظام تصمیم‌گیری ما تا امروز نشان داده تا حدود زیادی فریب فریبکاران بزرگ را خورده است. و مسئله‌ی اساسی اینکه در ایران تولید را به محملی برای کسب رانت تبدیل می‌کنند. از منظر اقتصادی هم درباره‌ی سلطه‌ی مناسبات رانتی در اقتصاد ایران اتفاق نظر وجود دارد. آن‌ها به قدری در این زمینه هیاهو می‌کنند که نظام تصمیم‌گیری ما به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی حافظه‌ی تاریخی ندارد.
ایبناایبنا2 ساعت قبل
به گزارش ایبنا به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، محمد حسن علمداری مدیر اداره امور اعتباری بانک عامل بخش مسکن با اشاره به جدیدترین آمار عملکردبانک مسکن در حوزه تسهیلات دهی به حوزه مسکن، عنوان کرد: در دو ماه نخست امسال تمرکز بانک مسکن بر تسهیلات دهی بر بخش مسکن متمرکز بوده است. به طوریکه مطابق با گزارش عملکرد بانک مسکن طی دو ماه ابتدایی امسال معادل یک هزار و ۴۴۶ فقره تسهیلات مشارکت مدنی به حوزه مسکن به ارزش ۱۷۷ میلیارد و ۶۶۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعطا کرده است. وی ادامه داد: تسهیلات مشارکت مدنی اعطایی به بخش مسکن متناسب با نوع تسهیلات گیرنده به پنج بخش مختلف تقسیم شده است. به گفته وی در این مدت ۴۲۹ فقره تسهیلات مشارکت مدنی انفرادی بدون نیاز به سپرده گذاری و ۲۹۷ فقره تسهیلات مشارکت مدنی انفرادی در حوزه روستایی پرداخت شده است. وی تاکید کرد: بانک مسکن با تمامی توان در حوزه تسهیلات‌دهی به بخش مسکن حرکت می‌کند تا از این طریق به ایجاد تعادل و ساماندهی این بازار به طور موثر فعالیت داشته باشد.

نظرها

اخبار بیشتر

تازه‌ترین خبرها

همه

آیا برانکو با ماندن در ایران یا وصول دستمزدش از باشگاه پرسپولیس مشکل دارد؟

خبری19 دقیقه قبل

اخبار قیمت‌های روز بازار - یکشنبه ۲۶ خردادماه

خبری27 دقیقه قبل

وضعیت قیمت نفت ایران پس از حادثه نفتکش‌ها در دریای عمان

خبری49 دقیقه قبل

رئیس اتاق بازرگانی ایران مشخص شد

خبرآنلاین1 دقیقه قبل

قیمت خودرو بالا رفت/ ۲۰۷ دنده‌ای ۱۰ میلیون تومان گران شد

خبرآنلاین1 دقیقه قبل

ژاکا: هرگز با اینتر صحبتی نداشته‌ام؛ شایعات مطرح شده در روزنامه‌ها حقیقت ندارند

طرفداری2 دقیقه قبل

نبی: حضور برانکو در پرسپولیس، با توجه به تعهدات طرفین قطعی است؛ با دروازه‌ بان استقلال مذاکره نکردیم

طرفداری2 دقیقه قبل

مسابقات قایقرانی قهرمانی کشور اسلالوم بانوان با معرفی برترین‌ها به پایان رسید

همشهری3 دقیقه قبل

فیلم | استیک گوشت با روکش طلا در رستوران شمال تهران

خبرآنلاین3 دقیقه قبل

برنده جایزه داستان زنان بریتانیا: در زندگی‌ام برنده هیچ چیز نشده بودم

همشهری4 دقیقه قبل