پولشویی بانک آمریکایی و شکایت مجدد مالزی
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. صدا و سیما
  4. اقتصادی

پولشویی بانک آمریکایی و شکایت مجدد مالزی

صدا و سیماخبرگزاری صدا و سیما |
دادستان کل مالزی از تنظیم شکایتی علیه ۱۷ مدیر بانک گلدمن ساکس و شرکت‌های وابسته به آن برای اختلاس و پولشویی در این کشور خبر داد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاري صدا و سيما، دادستان کل مالزی از تنظیم شکایتی دیگر علیه ۱۷ مدیر کنونی و یک مدیر سابق گلدمن ساکس و شرکت‌های وابسته به آن برای اختلاس و پولشویی چندین میلیارد دلاری در این کشور خبر داد.

«تومی توماس» امروز بیانیه‌ای اعلام کرد: این افراد با پرونده سازی و ارائه اطلاعات اشتباه اقدام به گرفتن وام‌های کلان، اختلاس و پولشویی کرده‌اند.

وی گفت: عاملان این کلاهبرداری بزرگ با مشارکت با شرکت «وان ام دی بی» وابسته به «نجیب رزاق» نخست وزیر پیشین مالزی با فریبکاری و ارائه اطلاعات نادرست زمینه اختلاس چندین میلیارد دلاری و پولشویی را فراهم کردند.

دادستان کل مالزی افزود: «ریجاد گنود» از بنیانگذاران بانک گلدمن ساکس و «مایکل شرود» همکارش از جمله مدیران این بانک آمریکایی و شرکت‌های تابعه آن، متهم به این فساد بزرگ اقتصادی در مالزی هستند.

در سایت خبری بخوانید: بروز ترین اخبار اقتصادی و بازرگانی از سراسر وب

کد ویدیو دانلودفیلم اصلی

دادستان کل مالزی آذر پارسال نیز برای دو کارمند اختلاس‌گر این بانک آمریکایی به علت مشارکت در پولشویی، سند سازی و سرپوش گذاشتن بر غارت صندوق شرکت «وان ام دی بی» اعلام جرم کرد.

پس از این اقدام بانک گلدمن ساکس محکوم به پرداخت غرامت ۲۰۰ میلیون دلاری به مالزی شد که بر اساس خبر‌های منتشر شده این بانک از چهار ماه قبل پرداخت تدریجی این مبلغ را به مالزی آغاز کرده است.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

مهمترین محورهای گفتگوی آقای ظریف با رسانه‌های اروپایی

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در سفر به چند کشور اروپایی با رسانه مطرح فرانسوی گفتگوی اختصاصی داشت که مهمترین محورهای آن به شرح زیر است. ظریف در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ما حالا هم در حال جنگ هستیم. ظریف در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ما همچنان برای پیشرفت به مردم خود متکی خواهیم بود و من اطمینان دارم به نتیجه خواهیم رسید. ظریف در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴امانوئل مکرون و حسن روحانی به مدت چند هفته با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. ظریف در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴آدریان دریا هیچ قانونی را نقض نکرده است و طبق قوانین بین المللی عمل می‌کند.

تفاوت ماهوی بودجه ۹۹ با سال‌های قبل

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمد باقر نوبخت در چهارمین جلسه ستاد بودجه سال ۹۹، افزود: در روند اصلاح ساختار بودجه سال ۹۹ کل کشور، اصل شفافیت و مشخص بودن همه روند‌های ارایه شده را رعایت می‌کنیم؛ و‌ی اضافه کرد: بدون تردید هیچ چیزی از پیش تعیین شده نخواهیم داشت و در همه جلساتی که در سازمان برنامه و بودجه برگزار می‌کنیم کار جمعی، تیمی و اتکا به خرد جمعی را سرلوحه کار خود قرار می‌دهیم. آقای نوبخت گفت: از نظر ماهوی و ماهیتی بودجه سال ۹۹، ​ با بودجه سال‌های قبل متفاوت خواهد بود و آن لحاظ کردن اصلاحات ساختاری در بودجه است.

فیلم | تمرین بوکی دختر ۸ ساله چینی که در شبکه‌ها وایرال شد

خبرآنلاینخبرآنلاین1 روز قبل
در ۱۰۰ کیلومتری شیراز، یکی از تاریخی‌ترین و زیباترین شهرهای استان فارس وجود دارد که سال‌های دور میهمان پادشاهی بوده است که علاقه‌های عجیب و غریب و بلندپروازی‌هایش سرنوشت تاریخ را تغییر داد. اگر از قدمت این شهر بپرسید باید گفت که به دوران هخامنشیان و حمله‌ اسکندر و در نهایت به اواخر دوران اشکانی و ابتدای شکل گیری حکومت ساسانیان خواهد رسید.

فیلم | پشت پرده نداشتن مترجم و خشم استراماچونی

خبرآنلاینخبرآنلاین1 روز قبل
در ۱۰۰ کیلومتری شیراز، یکی از تاریخی‌ترین و زیباترین شهرهای استان فارس وجود دارد که سال‌های دور میهمان پادشاهی بوده است که علاقه‌های عجیب و غریب و بلندپروازی‌هایش سرنوشت تاریخ را تغییر داد. اگر از قدمت این شهر بپرسید باید گفت که به دوران هخامنشیان و حمله‌ اسکندر و در نهایت به اواخر دوران اشکانی و ابتدای شکل گیری حکومت ساسانیان خواهد رسید.

تولید کیف مدرسه با طرح‌های ایرانی

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ ماه مهر از راه می‌رسد و خرید وسایل مدرسه، کیف و مداد و دفتر شروع شده است. در بازار کیف مدرسه با گردش مالی ۳۲۰ میلیارد تومانی فقط پنجاه صدم درصد سهم کیف‌های با طرح‌های داخلی و منطبق با فرهنگ کشورمان و باقی سهم طرح‌های خارجی است.

جشنواره خنک بستنی

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ جشنواره خنک بستنی، گرمای فصل تابستان را اندکی کاهش می‌دهد؛ تولیدکنندگان بستنی و نوشیدنی‌ها در محل ولنجک، ایستگاه توچال گرد هم آمده‌اند.

نظرها

اخبار بیشتر

تازه‌ترین خبرها

همه

سقوط دو پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی در جنوب بیروت

خبری13 ساعت قبل

فاتحه‌خانی و سخنرانی رئیس‌جمهور روحانی در میثاق با آرمان‌های امام: با تضعیف دولت کسی قدرت نمی‌گیرد

خبری1 روز قبل

توقیف نفتکش ایرانی غیر قانونی بوده است

خبری1 روز قبل

ارائه خدمات به کشاورزان و روستائیان از طریق اپلیکیشن

تابناکچند ثانیه قبل

«۷۰ خوان تولید» |قاچاق، بزرگترین تهدید صنعت لوازم خانگی/ مگر می‌شود دولت از ورود کانتینری کالای قاچاق بی‌خبر باشد؟

تسنیمچند ثانیه قبل

حدادی‌فر: دلیری بهترین تیم تاریخ ذوب‌آهن را ساخت و وقتی رفت به اشتباه سکوت کردیم/ از غیبت در بین برترین‌‌ها افسوس خوردم

تسنیمچند ثانیه قبل

روزبهانی: شرایط تیم بوکس در حال حاضر خوب است اما در آینده عالی می‌شود/ امیدوارم در توکیو با دست پر از بوکس خداحافظی کنم

تسنیمچند ثانیه قبل

فیلم | رئیس فدراسیون فوتبال تهدید کرد؛ سوال بی ربط بپرسید ۴سال محروم ‌می‌شوید!

خبرآنلاین10 دقیقه قبل

هشدار حریری به پمپئو درباره ماجراجویی صهیونیست‌ها

خبرآنلاین10 دقیقه قبل

مراجع به مدارس طبیعت ورود نکرده‌اند/ تنها ۱۶ خانوار در باستی‌هیلز زندگی می‌کنند/ حضور زنان در ورزشگاه آزادی از بازی ایران-کامبوج/ هر ایرانی چند کارت بانکی دارد؟ / واکنش علی نصیریان به درگذشت داریوش اسدزاده/ ظریف به اجلاس سران گروه هفت رفت

اعتمادآنلاین10 دقیقه قبل